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[单选题]

分行集中处理“()”在反洗钱系统中应对“可疑交易填报”和“跨机构可疑交易分析”中的可疑事件进行分析、判断和处理。

A.反洗钱监测审核岗

B.反洗钱监测分析岗

C.反洗钱报告复核岗

D.反洗钱报告分析岗

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第1题

《关于推进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的通知》中,以下()职责不是省直分行业务处理中心的主要职责。

A.根据可疑交易分析的需要,发起和督促网点完成调查任务

B.做好可疑交易所涉客户风险等级调整工作

C.按要求配合完成反洗钱协查

D.对系统预警数据进行分析、识别、补录、初审和填报

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第2题

异常交易人工上报中提交的可疑事件进入()功能识别处理。

A.关注客户群交易监控

B.可疑交易填报

C.可疑交易审核上报

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第3题

反洗钱年度报告中,针对大额和可疑交易报告,应报告()。

A.本年度大额和可疑交易报告情况

B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制

C.本机构大额可疑交易平台使用情况

D.本年度协助侦破案件情况

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第4题

省直分行反洗钱可疑交易报告集中处理设“反洗钱监测分析岗”一般设在()。

A.业务处理中心

B.法律合规部

C.分行后督中心

D.分行营运部

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第5题

《江苏银行大额交易和可疑交易报告管理办法(2019年修订)》规定,各分行反洗钱监测人员通过人工甄别,经初审和复核确认为可疑交易后,应当及时提交可疑交易报告至总行。总行在审定确认为可疑交易后()以电子方式报送反洗钱中心。

A.A.1个工作日

B.B.3个工作日

C.C.5个工作日

D.D.及时

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第6题

为便于案件调查、资金监测、反洗钱监管和内部审计,各级机构应按照有关交易资料保存的规定,将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录,至少保存()年。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第7题

金融机构在报告可疑交易时,经人工分析判断确属可疑但却不在人民银行规定的可疑交易标准范围内,可以不受中国人民银行规定的可疑交易标准限制。()
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第8题

各行应当按照规定认真识别和审核可疑交易,并在可疑交易发生后的()内,汇总本行辖区内的可疑交易,通过反洗钱可疑交易监测系统上报总行。

A.A.五个工作日

B.B.九个工作日

C.C.十个工作日

D.D.及时

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第9题

《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定,分行初审岗对系统筛选的可疑案例进行人工分析,对
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第10题

反洗钱调查的对象为()。

A.A.可疑交易

B.B.大额交易

C.C.大额交易和可疑交易

D.D.所有交易

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