题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
分行集中处理“()”在反洗钱系统中应对“可疑交易填报”和“跨机构可疑交易分析”中的可疑事件进行分析、判断和处理。
A.反洗钱监测审核岗
B.反洗钱监测分析岗
C.反洗钱报告复核岗
D.反洗钱报告分析岗
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A.反洗钱监测审核岗
B.反洗钱监测分析岗
C.反洗钱报告复核岗
D.反洗钱报告分析岗
第1题
A.根据可疑交易分析的需要,发起和督促网点完成调查任务
B.做好可疑交易所涉客户风险等级调整工作
C.按要求配合完成反洗钱协查
D.对系统预警数据进行分析、识别、补录、初审和填报
第3题
A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况
第5题
A.A.1个工作日
B.B.3个工作日
C.C.5个工作日
D.D.及时
第6题
A.3
B.5
C.10
D.15
第8题
A.A.五个工作日
B.B.九个工作日
C.C.十个工作日
D.D.及时
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