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[判断题]

银行办理结售汇业务，应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则（）

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第1题

根据《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》：银行办理结售汇业务，应当遵循哪些原则？（)

A.了解业务

B.了解客户

C.尽职调查

D.尽职审查

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第2题

银行办理结售汇业务，应当遵循（)的原则。

A.真实性

B.了解客户

C.了解业务

D.尽职调查

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第3题

银行办理结售汇业务，应当执行但不限于国家外汇管理局的现有法规，对业务的真实性与合规性进行审核，了解业务的交易（）和交易

A.性质；金额

B.来源；金额

C.目的；性质

D.来源；性质

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第4题

银行办理结售汇业务时，自需性结售汇和代客业务（）

A.必须分开

B.可以混淆

C.没有明确规定

D.允许持有代理行的结售汇头寸

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第5题

银行办理结售汇业务，执行但不限于国家外汇管理局的现有法规，对业务的真实性与合规性进行审核，了解业务的交易目的和交易性质。（)

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第6题

本票业务受理机构应遵循（)展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质。

A.银行不垫款

B.了解你的客户

C.尽职调查

D.了解你的业务

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第7题

银行办理结售汇业务时，自需性结售汇和代客业务（)。

A.必须分开

B.可以混淆

C.没有明确规定

D.允许持有代理行的结售汇头寸

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第8题

不具备结售汇业务资格银行的自身结售汇业务，必须通过其他具备结售汇业务资格的银行办理;具备结售汇业务资格银行的自身结售汇业务，不得通过其他银行办理。（)

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第9题

个人国际汇款业务展业原则是指我行各级机构为客户办理个人国际汇款业务时，需遵循的（)、（)、（)原则。

A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”

B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”

C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”

D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”

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第10题

银行结售汇业务展业三原则包括（)。

A.了解你的客户

B.了解你的客户

C.尽职审查

D.强化调查

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第11题

银行办理结售汇业务期间，发生合并或者分立，新设立的银行应当向外汇局重新申请结售汇业务资格。（)

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