题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有()行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（)行为，情节严重…”相关的问题

第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

点击查看答案

第2题

为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据（)等有关法律、行政法规，制定《金融机构反洗钱规定》。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国商业银行法》

D.《中华人民共和国行政处罚法》

点击查看答案

第3题

为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据（）等有关法律法规，制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国行政处罚法》

点击查看答案

第4题

为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据（)等有关法律法规和规章的规定，制定反洗钱现场检查管理办法。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国行政处罚法》

D.《金融机构反洗钱规定》

点击查看答案

第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。()

点击查看答案

第6题

《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。（)

点击查看答案

第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的法规是（)

A.《中华人民共和国中国人民银行法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《中华人民共和国刑法》

点击查看答案

第8题

为规范反洗钱非现场监管工作，督促金融机构认真履行反洗钱义务，根据（)等有关法律和规章的规定，制定本办法。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

点击查看答案

第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。（)

点击查看答案

第10题

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（)行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.交易记录保存

D.业务操作

点击查看答案

第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（)。A.执行大额交易报告制度B.建

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括()。

A.执行大额交易报告制度

B.建立客户身份识别制度

C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作

D.建立客户身份资料交易记录保存制度

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信