题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
开户机构应严格审核存款人开户证明文件的真实性、完整性和合规性（）
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A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.时效性
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第5题
对于异地账户，各机构需认真审核开户理由和证明文件合同等，对于已失效的证明文件合同，要及时联系客户追加；无法追加的，应立即暂停为客户办理支付结算业务并联系客户前来销户，同时做好对存款人的通知和解释工作（）
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第6题
对于开立基本存款账户的，银行应将存款人的开户申请书、相关证明文件和银行审核意见等开户资料报送中国人民银行当地分支行，中国人民银行应该于（）个工作日内对银行报送的开户资料的合规性进行审核，作出是否准予开户的决定。
A.5
B.4
C.3
D.2
第7题
存款人开立存款账户审核要点,以下说法正确的是()。
A.一般存款账户不能在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立
B.同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户
C.临时机构已在住所地开立一个临时存款账户，不能申请开立一般存款账户
D.审核存款人提交《开户申请书》，账户性质选择是否正确;要素填写是否齐全、准确;签章是否规范
第8题
（运营主任）对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行营业机构除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取（）等措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况
A.回访
B.实地查访
C.向公安、工商行政管理部门核实
D.请示监管部门
第9题
监管部门对于同业银行结算账户业务提出了严格的监管要求，要求各商业银行营业机构必须加强对同业开户的审查，所应采取的审查措施包括但不限于以下几种（）
A．严格执行同一银行分支机构首次开户面签制度，由开户营业机构两名以上工作人员共同亲见存款银行法定代表人（单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认
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B．严格执行开户证明文件原件的审核要求，不得以审核复印件或影印件代替，必须采取双人复核制度
C．非一级法人开户的，应当出具一级法人（或者一级分行）授权书原件
D．至少采取2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实
E．营业机构应完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录，作为账户档案进行保管
第10题
我社办理同业存款活期开户业务，柜员对开户申请资料进行的审核包括以下哪些内容？（）
A.开户申请书所填写的要素是否与开户证明文件上记载的内容一致
B.公章的单位名称是否与开户证明文件上记载的单位名称一致，单位名称较长的，可以使用规范化简称，但须在《单位银行结算账户管理协议书》上就相关事项及责任予以约定
C.存款人有组织机构代码、上级法人或主管单位的，是否在开户申请书上如实填写相关信息
D.存款人有关联企业的，是否填写提交"关联企业登记表"
E.印鉴卡片填写内容是否符合要求，存款人预留签章是否为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人的签名或者盖章
第11题
单位结算账户管理述及的风险点，主要包括（)。
A.银行工作人员代单位办理开户申请手续
B.加盖了客户印鉴的印鉴卡未由客户送至开户网点柜面
C.开户申请书客户回执联、印鉴卡客户回执联、开户单位第一次使用的空白重要凭证领购单直接由开户机构转交开户单位
D.未严格审核开户证明文件
