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对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级。()

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第1题

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。()

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。()

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第2题

对于新建立业务关系的客户,各行社应在建立业务关系后的()工作日内划分客户洗钱风险等级。

A.2个

B.3个

C.5个

D.10个

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第3题

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其洗钱风险等级。

A.5

B.3

C.10

D.15

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第4题

对于新建立业务关系的客户,证券公司应在建立业务关系后的()个工作日内,按照收集信息、筛选分析信

对于新建立业务关系的客户,证券公司应在建立业务关系后的()个工作日内,按照收集信息、筛选分析信息、初评和复评的流程,划分其风险等级。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第5题

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A、3

B、5

C、10

D、15

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第6题

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A.7

B.10

C.15

D.30

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第7题

《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第8题

在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立后的()个工作日内

在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。

A.10

B.15

C.20

D.30

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第9题

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级()
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第10题

金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2009日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的多少个工作日内完成客户风险等级划分工作。

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第11题

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后()内划分其风险等级

A.5个工作日

B.5个自然日

C.10个工作日

D.10个自然日

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