A.金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系
B.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
C.金融机构需明确约定本机构出于执行我国反洗钱法律规定的需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
D.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份资料和交易记录保存方面的职责
第1题
A.金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系
B.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
C.金融机构需明确约定本机构出于执行我国反洗钱法律规定的需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
D.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份资料和交易记录保存方面的职责
第2题
A.计划
B.组织
C.领导
D.控制
第3题
A.诺不需要供应商经常费时费力地配合公司业务
B.供应商指派一个客户经理,以方便供应商处理公司的业务
C.对供应商的询问做出快速反应
D.主动提出处理所有外部管理事务
第6题
A.证明公司从来都是准时付款
B.承诺不需要供应商经常费时费力地配合公司的业务
C.为供应商指派一个客户经理,以方便供应商处理公司的业务
D.对供应商的询问做出快速反应
E.主动提出处理所有外部管理事务
第7题
A.证明公司从来都是准时付款
B.承诺不需要供应商经常费时费力地配合公司的业务
C.为供应商指派一个客户经理,以方便供应商处理公司的业务
D.对供应商的询问做出快速反应
E.主动提出处理所有外部管理事务
第8题
A.对于有关税收政策方面的咨询,税务师不仅要为企业释疑解难,更主要的是指导其具体操作并最终将问题解决
B.税务顾问在为纳税人、扣缴义务人解决税收政策疑难问题的过程中不能参与实际运作
C.在企业担任税务顾问的税务师,在日常的办税过程中,要随时随地给予指导
D.税务顾问可以通过举办讲座、发函寄送、登门传递等形式向客户提供有关信息供客户参阅
E.税务师担任企业的税务顾问,应以书面形式为企业提供一份办税指南
第9题
A.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
B.明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律规定、遵循国际反洗钱监管惯例等方面的需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
C.报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作
D.不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系
第11题
A.先向客户作出承诺,然后再想办法解决
B.说明实情,向他介绍能够满足其要求的其他银行
C.向客户说明实际情况,尽量与客户达成谅解
D.对客户提出的要求避而不答,一味地向客户说明你行或该产品其他方面的优势
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