在于来自（FATF）名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别，交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系（）

A.中国将与叙利亚等12个洗钱和恐怖融资高风险国家并列

B.极有可能成为外部势力钳制中国金融业开放发展的抓手，并严重影响应对中美贸易摩擦等重要工作

C.各国将以此为依据强化审查甚至拒绝来自中国企业和个人的所有金融交易

D.中资金融机构将面临巨大监管压力

A．国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单，现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区，我行应立即将客户灰名单进行删除

B．A国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单，现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区，我行在灰名单到期后将客户灰名单进行删除

A.金融行动特别工作组(FATF)

B.亚太反洗钱组织(APG)

C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D.世界银行(WORDBANK)

A.要求客户提供财产来源证明

B.询问并核实交易目的和动机

C.通过公司反洗钱工作领导小组审批通过后方可建立或维持业务关系

D.如无特殊理由应直接将客户划分为高风险

A.直接依托第三方开展身份识别，本机构不再识别客户

B.了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况

C.不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别

D.了解所依托的第三方机构的风险状况