A.对照《产业结构调整指导目录》等有关资料，核实客户是否符合国家产行业政策
B.核实项目立项是否取得相关政府部门的批准文件，项目批准文件是否由政府有权部门下发，是否存在越权审批问题，项目建设内容是否与批复内容一致，项目是否在批准文件有效期内开工建设
C.对涉及环保、土地或其他特许经营的，核实客户是否符合环保相关政策、是否符合土地政策、是否取得相关经营资质和特许经营证明
D.核实客户产品是否具有市场竞争力
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第1题
A．核实项目立项是否取得相关政府部门的批准文件
B．核实客户是否符合环保相关政策
C．根据借款人应收账款、存货和应付账款的数量和周转情况，合理确定授信额度
D．授信额度核定要与客户经营规模及实际资金需求相匹配
第2题
关于我国《产业结构调整指导目录》的内容构成和适用范围，下列说法中，错误的是（）。
A．《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成
B．《产业结构调整指导目录》淘汰类适用于外商投资企业
C．外商投资按照《产业结构调整指导目录》执行
D．《产业结构调整指导目录》是修订《外商投资产业指导目录》的主要依据之一
第3题
关于我国《产业结构调整指导目录》的内容构成和适用范围，下列说法中，错误的是（）。
A．《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成
B．《产业结构调整指导目录》淘汰类适用于外商投资企业
C．外商投资按照《产业结构调整指导目录》执行
D．《产业结构调整指导目录》是修订《外商投资产业指导目录》的主要依据之一
第4题
A《外商投资产业指导目录(2017年修订)》中规定的限制外商投资产业目录、
B《外商投资产业指导目录(2017年修订)》中规定的禁止外商投资产业目录
C《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修订)》淘汰类
D《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修订)》限制类
第5题
A、进行现场核实
B、对照视频核实
C、对照照片核实
D、对照文字记录核实
第7题
A.审核身份证件的有效性
B.做好客户面核
C.核实开户意愿的真实性
D.审核登记客户提供的身份基础信息
E.核实客户签名等信息
第8题
A.审核相关证明文件和资料
B.到相关部门查询客户身份信息和资料
C.实地查看
D.了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
第9题
根据《从产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)，关于产业结构调整指导目录分类的说法，错误的是()
A.对于属于限制类的建设项目，禁止投资
B.不属于鼓励类，限制类和淘汰类，且符合国家有关法律，法规和政策规定的，为允许 类
C.淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产 条件、需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品
D.鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于节约资源，保护环境、产业结 构优化升级。需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术，装备及产品
第10题
A.申请受理，核实客户身份
B.申请资信调查，核实客户提供资料的真实性
C.对卡片使用情况进行监控
D.根据客户信用等级、用信需求综合评定客户授信额度
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