对于开具金额在人民币500万元（含）或以上的个人存款证明书，需要核查款项来源。对于不冻结款项的大额存款证明书需注意核实存款证明用途（）

A.A股交易数量在50万股(含)以上，或交易金额在300万元(含)人民币以上

B.A股交易数量在30万股(含)以上，或交易金额在300万元(含)人民币以上

C.A股交易数量在50万股(含)以上，或交易金额在500万元(含)人民币以上

D.A股交易数量在30万股(含)以上，或交易金额在500万元(含)人民币以上

A.数量在10万股(含)以上，或交易金额在100万元(含)人民币以上

B.数量在50万股(含)以上，或交易金额在100万元(含)人民币以上

C.数量在10万股(含)以上，或交易金额在300万元(含)人民币以上

D.数量在50万股(含)以上，或交易金额在300万元(含)人民币以上

A.1000万元含

B.1000万元

C.500万元含

D.500万元

A.单个被保险人保险费金额人民币1万元（含）以上或外币等值1000美元（含）以上

B.单个被保险人保险费金额人民币2万元（含）以上或外币等值2000美元（含）以上

C.单个被保险人保险费金额人民币10万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上

D.单个被保险人保险费金额人民币20万元（含）以上或外币等值2万美元（含）以上

A.诈骗和计算机犯罪案件涉案金额1000万元(含1000万元)以上

B.抢劫案件涉案金额500万元(含500万元)以上

C.盗窃案件涉案金额100万元(含100万元)以上

D.发生案件死亡2人(含2人)以上或伤残人员直接经济损失20万元(含20万元)以上

A.500

B.50

C.100

D.200

A.500

B.1000

C.5000

D.3000

A．借款人存在不良信用记录：

B．借款人为外籍或港澳台人士，或未在深圳参加社保的非深圳户籍农村户口人员，且未能提供当地纳税证明，或未能提供书面证明材料已在深圳居住工作满两年（含）的。

C．贷款金额达到下列标准的零售贷款：

D．（1）贷款金额在人民币1000万元（含）以上个人消费类贷款；

E．（2）贷款金额在人民币500万元（含）以上商业用房按揭贷款；

F．（3）贷款金额在人民币200万元（含）以上其他个人投资经营类贷款；

G．（4）借款人及其配偶在我行的授信总量在人民币2000万元（含）以上。

H．D、涉嫌虚假零售贷款的贷款：