题目内容
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[判断题]
如遇系统提示“风险证件”信息，则只能到柜面办理，无法在VTM开户（）
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A.显示
B.只显示
C.送出
D.只送出
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第1题
为防范风险，系统增加了对1814交易账户开户证件号与外管局业务参号所对应的证件号进行比对的功能，如两个证件号不相同，则系统会提示证件号不匹配，但仍可以继续交易。因此当系统提示证件号码不匹配时，柜员应认真复核录入的业务参号等信息是否正确，确认无误后再继续操作。（)
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第3题
反洗钱和反恐怖融资名单实时监测，通过后台IT系统在业务办理时直接识别。公司已建立反洗钱和反恐怖融资名单数据库，在新契约录入、保全受理、理赔受理录入中，通过有效的技术手段，对名单人员开展实时监测。公司通过系统自动将投保人、被保险人、受益人的姓名、()与名单相核对，如遇名单信息不全则由机构运营人工在核心系统客户洗钱风险等级模块待办任务进行进一步核查、确认。
A.联系电话
B.联系地址
C.身份证号码
D.证件有效期
第4题
某一客户至我行办理开户业务，系统自动给出提示性报错信息“该客户存在被冒名或使用虚假证件开户风险，请柜员加强审核”，此时经办机构可通过“1383可疑客户名单查询”查询可疑客户的具体信息（）
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第5题
在进行业务办理时会出现如下弹窗提示，“该客户证件为不良信用证件，不允许办理此业务！”，此客户信息被加入“不良信用电话用户管理系统”，客户需在营业厅进行（）后，方可办理业务
A.不良电话信用用户（黑名单）申诉成功
B.过户
C.签订风险告知承诺书
第6题
牵引便司机到达YD，需要如何操作智能到发柜（）
A.点呼后将挂车证件交给YD派卡人并领取卡车卡
B.点呼后拿出公司配发的当便次二维码到智能柜扫描后拿取卡车卡并将挂车证件放进该柜筒
C.点呼后直接去待机场甩挂就行
第7题
牵引便司机在YD拖挂后，需要如何操作智能到发柜（）
A.拿下卡车卡，找到卡车卡部品便对应的便次，拿出该便次的二维码到智能柜扫描。打开柜筒后，拿取证件并核对证件无误、将卡车卡放进柜筒，点呼离开
B.直接看卡车卡外面显示的便次，拿出该便次的二维码到智能柜扫描拿取证件即可
C.直接将卡车卡交给YD派卡人，让他操作就行
第8题
下列选项中关于信息宣传与公示描述有误的是（）
A.以电子屏显或电子自助查询系统、行情分析系统查询等形式，向客户提供本币存贷款利率、外币存款利率、外汇牌价、基金净值、贵金属价格等信息
B.商业银行可以宣传产品预期收益率
C.以公告栏公示或客户提示卡等方式，提示本网点业务办理高低峰时段信息、周边区域本行或他行其他营业网点的地址和联系电话
D.提供常办业务简介、风险提示等，内容包括所需证件、办理渠道、流程等必要手续提示
E.网点内电子宣传设备清晰显示，翻页及时;各类宣传资料摆放有序，无卷角翘边现象
