题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
根据《交通银行国际业务反洗钱工作指引》(交银办〔2014〕204号),以下国家(地区)不属于高风险国家(地区)的是()。
A.朝鲜
B.科特迪瓦
C.哈萨克斯坦
D.缅甸
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A.朝鲜
B.科特迪瓦
C.哈萨克斯坦
D.缅甸
第4题
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
第7题
A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
第8题
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区
C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区
D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区
第9题
A.至所有国际方向IP电话业务质量下降超过30分钟
B.至一个国家IP电话业务质量下降超过60分钟
C.至一个国家或地区IP电话业务中断超过30分钟
D.至一个国家或地区IDD电话业务中断超过30分钟
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