题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
在为客户办理业务时，如当日累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（)
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A.单笔交易超过规定金额
B.在规定期限内的累计交易超过规定金额
C.发现可疑交易的
D.可疑身份人员交易的
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第2题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，所谓“大量”是指（)。
A.交易金额单笔低于但接近大额交易标准
B.交易金额当日累计低于但接近大额交易标准
C.交易金额累计低于但接近大额交易标准
D.交易金额大大超过大额交易标准
第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
第5题
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（)报告。
A、工商行政管理部门
B、国务院有关金融监督管理机构
C、国务院反洗钱行政主管部门
D、反洗钱信息中心
第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中
国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是()
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第11题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（)报告。
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A、上级金融机构
B、反洗钱信息中心
C、银保监会及其分支机构
D、公安、工商行政管理部门
