题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（运营主任）总行成立江苏银行反洗钱工作委员会，负责全行反洗钱工作的（）

A.领导

B.监督

C.管理

D.领导和监督管理

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第1题

（运营主任）（）负责涉及自由贸易试验区业务可疑交易的监测、分析和报告

A.总行反洗钱工作委员会

B.分行反洗钱工作领导小组

C.总行运营管理部

D.总行风险管理部

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第2题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第3题

（)依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。

A.总行内控与法律合规部

B.总行国际业务部

C.总行风险管理部

D.总行运营管理部

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第4题

（运营主任）按照江苏银行会计委派制管理办法，委派模式分为（）

A.直接委派

B.间接委派

C.授权委派

D.任意委派

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第5题

（运营主任）（）应当接入全国集中银行账户管理系统

A.人民银行总行

B.人民银行分支机构

C.银行业金融机构

D.银行业金融机构分支机构

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第6题

（运营主任）各分行应当在大额交易发生之日起（）个工作日内报送至总行，总行在5个工作日内统一向反洗钱中心提交大额交易报告

A.1

B.2

C.3

D.4

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第7题

对于受益所有人识别存在疑难问题的，可提交（）确认

A.总行运营管理部

B.总行集中作业中心

C.总行反洗钱管理部门

D.分行反洗钱管理部门

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第8题

（运营主任）江苏银行现金限额管理办法规定：工作日，柜员现金尾箱日终库存限额为人民币（）万元（含）

A.1

B.3

C.5

D.10

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第9题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，除了向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项告外，还应当立即向当地公安机关报告，并将情况逐级上报分、总行法律合规部和保卫部。（)

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第10题

江苏银行的成立拉开了城市商业银行合并重组的序幕。（)

江苏银行的成立拉开了城市商业银行合并重组的序幕。()

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