题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于受益所有人识别存在疑难问题的，可提交（）确认
A.总行运营管理部
B.总行集中作业中心
C.总行反洗钱管理部门
D.分行反洗钱管理部门
单选题，请选择你认为正确的答案：
提交
查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.分行运营管理
B.分行法律合规部
C.分行运营管理部负责人
D.分行法律合规部负责人
更多“对于受益所有人识别存在疑难问题的，可提交（）确认”相关的问题
第4题
加强对非自然客户的身份识别，应识别并登记其受益所有人的要素不包括：()。
加强对非自然客户的身份识别，应识别并登记其受益所有人的要素不包括：（)。
点击查看答案
A、受益所有人的姓
B、受益所有人的国籍
C、受益所有人的地址
D、受益所有人的身份证件或者身份证明文件的种类
E、受益所有人的身份证件或者身份证明文件的号码
第6题
以下对受益所有人识别有误的是（）
A.合伙企业的普通合伙人或者合伙执行人
B.信托的委托人、受托人、受益人
C.基金完成募集后，基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人
D.破产管理人为清算组，受益所有人可识别清算组负责人、组长
第7题
以下对公司受益所有人判定表述错误的是（)
A.对于中高、高风险公司客户，应识别直接或间接拥有25%以上(含)股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人识别情况栏位应为A03
C.识别公司的高级管理人员的受益所有人识别情况栏位应为A05
D.将法定代表人或负责人视同为受益所有人，识别情况栏位应为A04
第8题
受益所有人身份识别工作中义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人
A.二
B.一
C.四
D.三
