A.√于保费超过20万元或2万美元等值外币的，须额外提供单位税务登记证、营业好、法人代表身份证复印件
B.出单员为客户信息的收集者和客户档案的建立者，应严格按照公司客户实名制要求，提升客户信息管理的操作水平
C.出单人员负责客户信息录入额完整性、规范性、真实性、准确性
D.出单人员在审核业务人员提交的客户证件时，√不符合要求的，可以先出单，后要求业务人员补充提供
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第1题
A.黑、红、白名单信息库日常管理维护由在线分公司统一负责
B.黑名单库客户信息由各相关单位收集
C.白名单库客户信息由在线分公司收集报送
D.红名单库客户信息由政企客户部收集报送
第4题
关于客户信息收集，下列说法错误的是()。
A．从业人员与客户初次会面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的
B．为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写
C．客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释
D．宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
第5题
A.√于保费超过20万元或5万美元等值外币的，须额外提供单位税务登记证、营业好、法人代表身份证复印件
B.出单员为客户信息的收集者和客户档案的建立者，应严格按照公司客户实名制要求，提升客户信息管理的操作水平
C.出单人员负责客户信息录入额完整性、规范性、真实性、准确性
D.出单人员在审核业务人员提交的客户证件时，√不符合要求的，可以先出单，后要求业务人员补充提供
第6题
A.银行从业人员不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息
B.银行从业人员不得非法存储个人金融信息
C.银行从业人员可以询问客户银行卡密码并代客操作
D.银行从业人员不得向他人出售或者以其他非法形式泄露个人金融信息
第8题
A.直接上级是负责管理员工绩效的人，通常是最为重要的绩效信息来源
B.与直接上级评价相比，同事评价往往会在被评价者的所有绩效维度上保持较高的评价一致性
C.外部客户是必要的信息来源
D.从客户那里收集信息的成本比较低
第9题
以下哪项关于风险监测分析的工作流程排序是正确的？()
A.收集信息-风险评级-风险核查-风险提示-总结报告-风险管理
B.收集信息-风险核查-风险评级-风险提示-总结报告-风险管理
C.收集信息-风险核查-风险评级-总结报告-风险提示-风险管理
D.风险提示-收集信息-风险核查-风险评级-总结报告-风险管理
第10题
A.各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作，将客户信息完整、准确录入系统。
B.个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。
C.应提供客户的常用联系电话，也可用业务人员或代理人电话代替。
D.单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料
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