题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
股权或控制权关系越简单，可辨识度越高，客户尽职调查的难度越小，风险程度越低。存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂股权或控制权的非自然人客户，风险程度较低。()
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A.越大,越低
B.越大，越高
C.越小，越高
D.越小，越低
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第2题
金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。以下说法错误的是：（)。
A.客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控
B.渠道会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响
C.身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就越高
D.股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，间接影响金融机构客户尽职调查的有效性
第4题
非自然人客户的股权或控制权结构。股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性，请问其代表了哪个风险子项（）
A.地域风险子项
B.业务（含金融产品、金融服务）风险子项
C.客户特性风险子项
D.行业（含职业）风险子项
第5题
下列属于对公客户特性洗钱风险定量评估标准的是（)。
A.客户信息公开程度和客户经济性质
B.客户开户证件类型及可核查的难易程度
C.客户的存续时间
D.股权或控制权结构的复杂程度和可辨识度
第6题
通过股权并购而实现公司控制权的转移，主要有以下特征（)。
A.交易决策具有分散性
B.股权并购不需取得目标公司管理层的同意
C.运用股权并购方式，可以使现在拥有控制权下的“合资”经营
D.股权并购行动实施过程复杂，但法律程序简单
第9题
下列关于苗木选择与施工措施确定的关系的叙述中正确的是______。
A.同品种同龄苗中生长速度越快越旺时栽植成活率越高
B.同品种同龄苗中生长健壮、无病虫害及损伤的栽植成活率高
C.出圃前经过几次断根处理的实生苗木更易移栽成活
D.出圃前从未经过断根处理的实生苗木更易移栽成活
E.再生能力与发根能力强的树种施工措施可简单些
F.施工手段越先进，人力物力财力投入越大，越可保证成活率
第10题
对以下不属于各类渠道的固有风险评估考虑因素的有（)
A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况
第11题
下列哪种表述再生液浓度与树脂再生度的关系是错误的____
A.过高的再生液浓度会使交换基团受到压缩，使再生效果反而下降
B.适当增加再生液的浓度，可提高树脂的再生度
C.低浓度再生，可使再生液与树脂的时间延长，因此，再生浓度越低越好
D.再生剂用量一定时，浓度越高，体积越小，不易均匀地再生，再生度反而下降
