题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
营业网点柜员可以在交易发生后的第5个工作日登录反洗钱监控系统,对大额交易数据进行信息补录。()
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第4题
第5题
第6题
A.1个
B.3个
C.5个
D.10个
第9题
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
第10题
第11题
A.中国邮政储蓄银行总行
B.银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
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