题目内容
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[判断题]
根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则,办理货物贸易项下贸易融资的企业应符合客户交易对手所在国家政治、经济形势稳定,交易双方不涉及反洗钱、反恐融资、制裁等敏感交易等条件。()
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第3题
第4题
A.交易明显不符合常理
B.客户身份不明或对客户身份有疑问
C.交易资金来源或去向可疑的
D.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更
第5题
A.银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”,分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施。
B.客户不配合银行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的,银行应暂停为其办理外汇业务。
C.银行审核客户申请的外汇业务,应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则。
D.为客户办理外汇业务后,银行应结合其风险管理流程,在业务存续期间持续监测客户的后续行为及资金流向,确保资金的后续流向及用途符合监管要求。在后续监测中发现重大异常情况的,银行应暂停为客户办理后续业务及其它外汇业务。
第7题
第8题
第9题
A.贸易背景真实性情况,审核基础交易及业务本身是否符合企业正常生产经营范围
B.审核贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形
C.企业贸易融资期限原则上应与企业生产周期或资金回笼周期等合理匹配,对于明显超额、超限、异常融资需求,银行应对企业的融资情况进行深入调查,并结合客户经营、上下游交易对手、资信状况、财务指标等情况,对业务需求进行合理性审查,确认业务办理和叙做产品的必要性
D.按照规定进行国际收支统计申报
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