《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的(),受法律保护。
A大额交易和可疑交易报告
B现金交易报告
C财务报表
D业务报告
第1题
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的(),受法律保护。
A大额交易和可疑交易报告
B现金交易报告
C财务报表
D业务报告
第3题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()
A所有履行反洗钱义务的机构
B只有银行机构
C只有证券机构
D只有保险机构
第9题
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C.金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D.金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
第10题
A.对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
B.司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
C.对违反保密义务的,依法承担法律责任,但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护
D.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
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