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[判断题]
各主管部门要指导相关行业协会积极参与“三反”工作,制定反洗钱自律规则和工作指引,加强自律管理,强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识,推动反洗钱义务机构积极参与和配合“三反”工作,促进反洗钱义务机构之间交流信息和经验,营造积极健康的反洗钱合规环境。()
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第1题
第2题
A、反洗钱内控制度
B、反洗钱操作规程
C、反洗钱工作指引
D、反洗钱岗位职责
第3题
第4题
A.负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作,制定反洗钱工作制度,负责对反洗钱工作的有效实施负责。
B.负责反洗钱工作的具体实施,履行反洗钱义务,配合公安机关对可疑交易资金的侦查。
C.发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势,履行反洗钱义务,执行反洗钱工作小组的相关要求。
D.负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
第6题
A.持有、管理外汇储备
B.对银行业金融机构高级管理人员任职资格管理
C.对银行业自律组织的活动进行指导和监督
D.对银行业金融机构实行并表监管
E.指导、部署反洗钱工作
第7题
反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
A.风险管理部
B.法律与合规部
C.纪检监察部
D.反洗钱领导小组办公室
第8题
A.自然人客户
B.非自然人客户
C.机构
D.公司
第10题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会
第11题
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
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