题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
上门服务人员为非开户机构员工时,可仅凭经营机构负责人授权书到柜员处领取空白印鉴卡等上门服务资料()
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第5题
A.法定代表人到开户行核实
B.行内人员上门核实
C.远程视频核实
D.电话核实
第7题
A.自然到店客户
B.存量客户
C.主动营销客户
D.本地居民客户
第8题
A.粘性低且存款余额偏低
B.粘性高且存款余额偏高
C.有办理保险业务或理财业务
D.有本行的贷款关连业务
第10题
B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户
C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理
D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,应当加强对单位开户意愿的核查,应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期可审慎开通非柜面业务
第11题
B.注册地和经营地均在异地,即开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一县域
C.开户企业的注册地址为非公共场所
D.由他人陪同开户,法定代表人或单位负责人无法回答相关问题,或需陪同人员提示方能回答,或全部由陪同人员回答,询问陪同人员与其关系时闪烁其词或不了解陪同人员信息等
E.法定代表人或单位负责人身份异常,如年纪偏大、文化程度与单位经营范围不符、外地人士等
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