题目内容
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[判断题]
金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易，都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心（）
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A、交易方式、交易目的、交易性质
B、交易背景、交易目的、交易性质
C、交易背景、交易时间、交易性质
D、交易背景、交易目的、交易手段
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第4题
金融机构在利用技术手段筛选出《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列举的异常交易后，在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告前，无须（还应当)再审查交易背景、交易目的、交易性质，（)
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第5题
金融机构在利用技术手段筛选出异常交易后，应当按照规定审查（)、（)、（)。金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容，反之则可将其作为可疑交易报告的内容。
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第8题
金融机构反洗钱资金监测工作中，利用技术手段筛查出交易数据后，应根据需要进一步()，提高所报告的可疑交易信息的有效性。
金融机构反洗钱资金监测工作中，利用技术手段筛查出交易数据后，应根据需要进一步（)，提高所报告的可疑交易信息的有效性。
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A.分析
B.审核
C.判断
D.以上皆是
第9题
“筛选”是生物学研究中常用的技术手段，下列相关叙述中错误的是（）
A.应用鉴别培养基和选择培养基对微生物进行筛选时，一般都需要加入特定的化学物质
B.制备单克隆抗体的过程中，第一次和第二次筛选的目的和原理都不同
C.单倍体育种中，不需要通过表现型对单倍体植株进行筛选
D.基因工程中，利用含抗生素培养基筛选出的受体细胞都含有目的基因
第10题
对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所列的异常交易应如何处理？（)
A.仅利用技术手段筛选后直接上报
B.除利用技术手段筛选后，还应审查交易背景、目的和性质
C.对于有合理理由排除疑点的交易，不能作为可疑交易上报
D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户，也应作为可疑交易上报
第11题
对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所列的异常交易应如何处理。（)
A.仅利用技术手段筛选后直接上报
B.除利用技术手段筛选后，还应审查交易背景、目的和性质
C.对于有合理理由排除疑点的交易，不应作为可疑交易上报
D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户，也应作为可疑交易上报
