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[判断题]

金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易，都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心。（)

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第1题

金融机构在利用技术手段筛选出符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列举的异常交易后，可直接将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。（)

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第2题

利用技术手段筛查出可疑交易数据后，金融机构可直接报告可疑交易信息。（)

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令)中规定交易监测标准筛选出的交易可以直接上报或排除，无需记录分析过程。（)

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第4题

对于客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障可疑交易监测分析的数据需求。（)

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第5题

“金融机构借款”科目用于核算和反映本行向符合特定借款条件的金融机构借入资金情况。（)

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第6题

加强反洗钱部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。（)

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第7题

将金融机构确定为实施预防、监控洗钱行为的义务主体的原因是：（)

A.金融机构是洗钱活动利用的唯一渠道

B.金融机构位于消除和打击洗钱行为的战斗的最前线

C.通过金融机构的专业技能和专业分析，找出不寻常的交易活动

D.调查可疑交易线索需要金融机构的配合

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第8题

金融机构通过第三方识别客户身份的，若第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（)承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.第三方

B.金融机构

C.金融机构和第三方一同

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第9题

金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构___名业务人员当面收缴时符合《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第10题

利用金融机构洗钱的方式包括利用银行洗钱，通过证券业和保险业洗钱以及利用期货、期权洗钱。（)

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