题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
经营机构为客户开立个人账户时，应核验其身份信息，对客户提供身份证件的有效性、客户与身份证件的一致性和客户开户意愿进行核实，不得为身份不明的客户开立账户并提供服务，不得开立匿名或假名账户（）
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A.客户姓名与姓名拼音
B.证件类型与证件号码
C.发证机关所在地与证件到期日
D.民族、婚姻状况与文化程度
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第2题
银行为开户申请人开立个人账户时，应核验其身份信息，包括（）。
A.申请人提供的身份证件的有效性
B.开户申请人与身份证件的一致性
C.开户申请人的开户意愿
D.有效身份证件无法判断开户申请人身份时，还需审核辅助身份证明材料
第4题
关于个人账户异地通兑业务说法错误的是（）
A.分为现金通兑和转账通兑
B.现金通兑是指发起机构根据客户从指定账户支取现金的业务
C.转账通兑只能将指定账户资金转到其在发起机构开立的个人账户
D.转账通兑指发起机构根据客户委托将指定账户资金转到其在发起机构开立的个人账户的业务
第5题
非居民客户如为外国政要的,各级经营机构为其开立账户时还应当经（)审核批准,开在开户后的3个工作日内报告总行合规部。
A.运营管理部总经理
B.分行高级管理层
C.支行行长
D.支行营业部经理
第7题
以下哪种不属于可疑开户情形（)。
A.某贸易公司开户代理人自身不在开户名单之列却为200多个员工以代发工资名义批量开户
B.代理客户为200多名客户开立个人账户时的账户身份证地址全部为某市周边地区
C.个人账户开户后的回访电话为其子女接听
D.批量开户的账户均有一定时间的沉淀期，且启用前大多有1元或不等的测试痕迹
第8题
各银行业金融机构和支付机构应区别客户风险程度，有选择地采取（)等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查身份证件真伪
B.人员问询
C.客户回访
D.双人目测核验身份证件真伪
第10题
银行业金融机构（以下简称银行)为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的（）、开户申请人与身份证件的（）和开户申请人（）进行核实（）
A.有效性
B.一致性
C.真实性
D.开户意愿
第11题
银行业金融机构及从其从业人员应依法合规开展业务活动,不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动,具体表现包括以下哪些内容？（)？
A、不得以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储;不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财;不得向他人提供与自己经济实力不符的个人担保,不得向民间借贷资金提供担保
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B、不得以各种形式参加非法集资活动;不得介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷;不得允许非本行员工以各种方式进入银行业金融机构办公或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动
C、不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金;不得自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构
D、上述三项都是
