题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下哪种不属于可疑开户情形（)。

A.某贸易公司开户代理人自身不在开户名单之列却为200多个员工以代发工资名义批量开户

B.代理客户为200多名客户开立个人账户时的账户身份证地址全部为某市周边地区

C.个人账户开户后的回访电话为其子女接听

D.批量开户的账户均有一定时间的沉淀期，且启用前大多有1元或不等的测试痕迹

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

以下哪种属于集中批量开户的可疑情况（)。

A.留存单位地址作为联系地址

B.均留存子女电话作为联系方式

C.开户有组织者且留存住址相似

D.开户未要求开通网银

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第2题

对公账户批量开立代发工资个人账户时不需要提供（)。

A.有单位加盖公章的批量开户授权书

B.当地财政局证明

C.批量开户的个人身份证件

D.其他银行要求提供的资料

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第3题

以下哪个开户特征不属于电信诈骗涉及的银行卡相关的异常开户特点？（)

A.开户时间集中

B.开户地点集中

C.开户金额大

D.身份证为异地

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第4题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发[2017]117号)规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（)。

A.拒绝开户

B.拒绝办理业务

C.上报可疑交易

D.调高客户风险等级

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第5题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位客户存在以下异常情形的，开户行应采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（)。

A.同一企业短期内销户重开

B.同一企业开立多个银行结算账户

C.同一授权经办人为多个企业办理开户

D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务

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第6题

存在异常开户情形的，开户行应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。异常开户情形包括但不限于以下情况：（)。

A.新客户(非存量客户)开立账户，但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的

B.开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的

C.同一企业短期内销户重开的

D.同一企业开立多个银行结算账户的

E.同一授权经办人为多个企业办理开户的

F.监管要求加强账户核实，或开户行认为客户存在风险隐患的

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第7题

个人客户通过网点平台办理综合开户时，系统自动检查金融制裁名单及禁止开户黑名单，对属于名单内的客户系统将禁止提交结算账户开户交易。（)

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第8题

非准入企业，经过评估后仍然有必要进行不开户代发的企业，经团队负责人签批的《不开户企业申办代发业务审批表》，注明无法开户原因，并经（）审批

A.分行条线分管行长

B.管户客户经理所在条线事业部副总裁及以上级别人员

C.片区团队长

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第9题

开户核实过程中，发现异常的，可根据不同情况采取以下哪几种措施处理？

A.延长开户审查

B.有权拒绝开户

C.应当拒绝开户

D.应当继续为企业开户

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第10题

对于列入风险证件/名单/案例的客户，网点可直接以已经列入风险证件/名单/案例为由拒绝开户。（)

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