客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()

A.涉及现金交易的多人地址相同

B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

A.涉及现金交易的多人地址相同

B.交易人员所称职业同交易量或交易类型不符

C.非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的

D.在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾

A.为监测恐怖融资行为

B.规范金融机构报告大额和可疑交易的行为

C.防止利用金融机构进行恐怖融资

D.规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

A.监测恐怖融资行为

B.防止利用金融机构进行恐怖融资

C.规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

D.识别恐怖分子身份

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析？()

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C行为异常表现

D.敏感国家或地区

下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？()

A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

A.涉嫌洗钱的可疑交易

B.涉嫌恐怖融资的可疑交易

C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

D.协助司法机关开展调查的资金交易

A、涉嫌洗钱的可疑交易

B、涉嫌恐怖融资的可疑交易

C、金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

D、协助司法机关开展调查的资金交易