题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析？（)A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C行
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析？()
A.账户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C行为异常表现
D.敏感国家或地区
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A.账户及存取款特征
B.结算方式特征
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区
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第6题
金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关时，应采取以下措施（)
A.与客户联系，确认其是否涉恐
B.交易金额太小的，可以不提交涉嫌恐怖性融资的可疑交易报告
C.交易金额达到大额交易标准的，必须提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
D.无论交易金额大小，都应提及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
第8题
以下哪项不是我司反洗钱内控制度：()
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
第9题
以下哪项不是我司反洗钱内控制度（）。
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易与可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
第10题
以下()制度，不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。
以下（)制度，不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。
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A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D、《中华人民共和国反恐怖主义法》
