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[判断题]
对于外国政要，义务机构无需采取强化的身份识别措施（）
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A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
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第2题
根据人民银行对反洗钱客户身份识别工作的有关要求，对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取（）等措施，强化客户身份识别
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第3题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别，对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取强化的身份识别措施,以下说法错误的是：（)。
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得董事会的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
第6题
对于外国政要，商业银行除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施。（)
A.确认客户是否为外政要
B.建立业务关系前，经高级管理层的批准
C.深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间，提高交易监测的频率和强度
第7题
对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，无需采取的强化客户身份识别措施是（)。
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第10题
需要进行强化客户身份识别的的特定自然人包括（).
A.可能通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人
B.外国政要其父母、配偶、子女等近亲属
C.国际组织高级管理人员
D.外国政要
第11题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身
份识别。其中对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施？
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1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要;
2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;
3、进一步深入了解客户财产和资金来源;
4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4
