A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
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第1题
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第2题
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第3题
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户，义务机构应当对该自然人客户采取相应的普通身份识别措施
C.对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，应当进一步深入了解客户财产和资金来源
D.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
第4题
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.进一步深入了解客户财产和资金来源
C.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第6题
A.法定代表人
B.控股股东
C.财务负责人
D.受益所有人
第7题
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为政治公众人士
B.直接开立账户，但在办理第一笔业务前，需获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第8题
A.外国政要及其特定关系人
B.出现较高风险的国际组织的高级管理人员“及其特定关系人
C.非自然人客户的受益所有人为上述特定自然人客户
D.国际反洗钱组织指定高风险国家或地区客户
第9题
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第10题
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.直接开立账户，但在办理第一笔业务前，需获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
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