题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪些名单类型，需直接阻断保全业务办理（）
A.制裁类
B.涉恐类
C.司法类
D.司法类名单中的红通名单
E.高风险国家和地区名单
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A.授权后办理业务
B.禁止办理业务
C.延时办理业务
D.限制办理结售汇业务
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第2题
手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”该如何处理？（)
A.告知客户无法办理业务
B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，至柜面即可直接办理业务
C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，需至柜面办理业务，进一步核实是否为反洗钱黑名单客户
第5题
有关“关注名单”，以下说法正确的是：（）。
A.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续3年
B.在关注期限内，“关注名单”内个人无法办理个人结售汇业务
C.在关注期限内，“关注名单”内个人办理结售汇业务，应凭相关的证件资料办在银行办理
D.在关注期限内，“关注名单”内个人办理结售汇业务，银行应按照真实性审核原则，严格审核相关材料
第6题
在关注期限内，“关注名单”内个人能否办理个人结售汇业务？与未被列入“关注名单”个人业务办理有哪些区别？（）
A．可以办理；无区别
B．可以办理；在关注期限内，暂不享有便利化额度
C．不能办理；停止办理个人业务
第7题
若客户的证件已过期，以下做法正确的是：（)
A.客户可正常办理保单借款等保全业务
B.系统触发短信提醒客户及时更新
C.客户办理保全或理赔业务时，系统会进行更新提示及拦截不予通过，需客户更新证件后才能受理
D.新单投保可核保通过
第8题
银行业金融机构不可以为列入重点监管名单的企业办理以下哪些业务？()
A.出口货物贸易人民币延期收款业务
B.进口货物贸易人民币预付款业务
C.出口货物贸易人民币收款存放境外业务
D.出口货物贸易人民币预收款业务
第10题
哪些信息缺失，不得继续办理承保业务或保全业务流程？（）
A.投保人的姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、联系电话和联系地址
B.被保险人的姓名、性别、出生日期、证件类型和证件号码
C.受益人的姓名、性别、出生日期、证件类型和证件号码
D.被保险人与投保人的关系
