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[判断题]
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。（）
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A.1万元
B.1000美元
C.3万元
D.3000美元
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第1题
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含)至5万元、外币等值1000美元（含)至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。（)
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第5题
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含)以上或者外币等值1000美元（
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别？
第6题
若单笔现金取款金额达到人民币（)或这外币等值（)，应该核对客户的有效身份证件并留存复印件。
A.5万元(含);5000美元(含)
B.1万元(含);5000美元(含)
C.5万元(含);1万美元(含)
D.1万元(含);1万美元(含)
第8题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
A.5万元、1000美元
B.5万元、1万美元
C.10万元、1000美元
D.10万元、1万美元
第10题
营业机构办理个人银行存款账户取款业务时，单笔取款金额在（）应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务，如为代理业务应要求代理人提供有效身份证件进行核对，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码
A.人民币2万元（含）至5万元（不含）、外币等值2000美元（含）至1万美元（不含）之间的
B.人民币2万元、外币等值2000美元以下的
C.人民币5万元、外币等值1万美元（含）以上的
第11题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令〔2016〕第3号，金融机构应当报告下列大额交易（)。
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
