题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构进行风险评级时，须考虑金融业务的（）
A.审计风险
B.外部风险
C.控制风险
D.固有风险
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.与现金的关联程度
B.特殊业务类型的交易频率
C.跨境交易
D.代理交易
更多“金融机构进行风险评级时，须考虑金融业务的（）”相关的问题
第2题
金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整。金融机构进行风险评级时，不仅要考虑金融业务的固有风险，而且应结合当前市场的具体运行状况，进行综合分析。以下说法错误的是：（)。
A.转账业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此转账交易具有较高风险
B.非面对面交易方式(如网上交易)使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升
C.跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家(地区)的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生
D.由他人(非职业性中介)代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制
第7题
对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。()金融机构可关注开(销)户数量、非自然人与自然人大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。
对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。（)金融机构可关注开（销)户数量、非自然人与自然人大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。
点击查看答案
A.银行业
B.证券业
C.期货业
D.保险业
第8题
对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。()金融机构可关注盗码交易、自然人客户违规持仓、对倒、对敲等异常行为。
对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。（)金融机构可关注盗码交易、自然人客户违规持仓、对倒、对敲等异常行为。
点击查看答案
A、银行业
B、证券业
C、期货业
D、保险业
第9题
对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。()金融机构可关注交易所预警交易、大宗交易、转托管和指定(撤指)、因第三方存款单客户多银行业务而形成的资金跨银行或跨地区划转等。
对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。（)金融机构可关注交易所预警交易、大宗交易、转托管和指定（撤指)、因第三方存款单客户多银行业务而形成的资金跨银行或跨地区划转等。
点击查看答案
A.银行业
B.证券业
C.期货业
D.保险业
