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[判断题]

客户身份信息核实顺序:先对本地存款人的身份信息进行核实,后对外地存款人的身份信息进行核实;先对居民身份证、户口簿等身份信息进行核实,后对其他身份信息进行核实;先采用核对留存开户资料档案、共享行内其他业务办理信息等内部方式进行核实,后采取存款人配合的方式进行核实。()

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第1题

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。

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第2题

个人人民币存量账户身份核查的核实范围包括我行所有未经有效方式核实的个人人民币存款账户的存款人的身份信息,不包括代理人(如账户为代理开户情形的)的身份信息()
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第3题

对于Ⅱ类户,银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,将其转为Ⅰ类户。()
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第4题

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第5题

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B.做好客户面核

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第6题

对于Ⅲ类户,银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,只可将其转为Ⅱ类户。()
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第7题

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A.公安

B.税务

C.身份可查系统

D.人民银行

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第8题

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

A.税务

B.公安

C.街道办

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第9题

金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的,账户机构应对账户采取适当处置措施。()
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第11题

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

A.人民银行

B.上级主管

C.公安

D.工商行政管理

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