A.单位授权本单位工作人员办理时，银行核实被授权人身份信息，确认其是否为开户单位工作人员
B.社会中介机构推荐的客户，由该中介机构负责客户身份识别及资料审核
C.开户行采用采取联网核查个人身份、上网核查企业注册登记信息等方式对客户身份等展开核查
D.因单位法定代表人外出，中介机构人员代理开户并预留印鉴
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更多“以下哪些行为符合银行为合作中介机构推荐的客户办理开户的规定（…”相关的问题
第1题
A.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，不核对企业证明文件原件，不核查单位法定代表人、授权经办人身份
B.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息
C.对客户开户进行联网核查
D.挂失业务由他人代理办理
第2题
A.未征得客户同意，私自或强行为客户加办汇转储、网银、手机银行、储蓄短信等业务的
B.柜员在营业柜台内为本人办理业务的
C.擅自开通、变更、撤销客户账户的
D.授权人员未履行审核或授权职责，不确认客户真实意愿授权、不审核凭证授权、不核实业务授权、超权限授权的
第3题
A.开立单位定期存款账户申请书
B.营业执照正本原件及复印件
C.法人有效身份证件，如由代办人办理还应提供代办人有效身份证件和授权书
D.一式三份预留印鉴卡
E.银行为履行“了解你的客户”原则，存款人应提供的其他证明材料
第4题
A.客户可以直接通过企业网银电子商业汇票系统进行贴现，贴现利率可自行填写
B.贴现利率实行按户定价，建议推荐客户联系开户行核实
C.需先在线下向银行提交相关资料办理贴现手续
D.贴现指电票的持票人，将已到期的电票转让给银行的行为
第6题
B.个人结售汇行为符合分拆结售汇特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的，银行应不予办理
C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告
D.以上都是
第7题
A.对于个人分拆特征明显、银行能够确认分拆行的，拒绝办理
B.个人结售汇行为符合上述特征之一的，但银行无法直接确认为分拆行为的，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理，个人无法提供的，银行不予办理
C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向当地外汇局进行报告
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告
第8题
A.同一企业短期内销户重开
B.同一企业开立多个银行结算账户
C.同一授权经办人为多个企业办理开户
D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务
第9题
A.该业务也称为代理开户见证业务
B.该业务由我行为客户进行预开户
C.在英国我行选择了巴克莱银行作为业务合作银行
D.目前只为获得英国留学签证的18周岁以上中华人民共和国公民办理
第10题
A.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立账户。
B.为储蓄账户办理转账结算
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销资等资料。
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