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[单选题]

业务管理部门、运营管理部门和一级支行、自营网点和代理营业机构等客户和业务经营管理单位是反洗钱工作第()道防线,负责从客户和业务源头控制洗钱风险

A.一

B.二

C.三

D.四

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第1题

地方性重要空白凭证由()业务管理部门报一级分行运营管理部门审批。

A.一级分行

B.二级分行

C.二级支行

D.县支行

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第2题

自营网点暂时停用的实物印章应上交至()运营管理部门。

A.省分行

B.一级支行

C.二级分行

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第3题

业务专用章按办理相应业务的机构配备,每个机构刻制1枚。对于实行高低柜或其他形式柜台服务的营业机构,如需增设业务专用章须经()审批。

A.支行运营管理部门

B.二级分行运营管理部门

C.一级分行运营管理部门

D.总行运营管理部门

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第4题

洗钱风险管理第一道防线包括哪些部门或机构?()

A.业务管理部门

B.运营管理部

C.一级支行

D.法律与合规部

E.自营网点和代理营业机构

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第5题

业务专用章按办理相应业务的机构配备,每个机构刻制1枚。对于实行高低柜或其他形式柜台服务的营业机构,如需增设业务专用章须经()审批

A.支行运营管理部门

B.二级分行运营管理部门

C.一级分行运营管理部门

D.总行运营管理部门

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第6题

现金设备的迁址由__运营管理部门根据业务发展需要组织实施()

A.一级支行

B.二级分行

C.一级分行

D.总行

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第7题

事发机构为支行的报告路径原则上采用以下哪个路径()

A.支行→分行→总行

B.支行→分行综合管理部门→总行

C.支行→分行运营管理部门→总行

D.支行→分行运营管理部门“业务连续性管理协调岗”→总行

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第8题

营业机构名称、行政隶属关系、资金清算关系、营业币种、业务权限、逻辑终端等机构信息发生变更时,具备最终审批权限的部门为()。

A.一级分行运营管理部门

B.二级分行运营管理部门

C.县支行运营财会部门

D.营业网点

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第9题

分支库的管库员如需开设ABIS柜员号,必须经()批准,但不得处理库房类交易。

A.一级分行运营管理部门

B.二级分行运营管理部门

C.所在支行运营管理部门

D.库房中心

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第10题

柜面经理张三为某对公客户办理对账签约业务,客户要求对账周期选择“按季”。此时需由__审批签章()

A.一级支行客户主管部门

B.一级支行运营管理部门

C.二级分行客户主管部门

D.二级分行运营管理部

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第11题

超级柜台新增、变更、删除机构信息,由()运营管理部门审批,系统管理员负责维护。

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.一级支行

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