以下不属于大额交易的有()
A.日单笔交易人民币5万元
B.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易100万元
C.然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币50万元的境内款项划转
D.然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币20万元的跨境款项划转
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A.日单笔交易人民币5万元
B.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易100万元
C.然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币50万元的境内款项划转
D.然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币20万元的跨境款项划转
第1题
以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的?()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金收支应当提交大额交易报告
B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告
C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当提交大额交易报告
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交的报告
第3题
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)
B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)
C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)
D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)
第4题
下列不属于大额交易的是()。
A.个人账户之间当日累计划转60万元人民币
B.单位银行账户之间转账100万元人民币
C.单笔人民币25万元的现金支取
D.个人单笔3万美元的跨境交易
第5题
A.A.单位银行账户之间单笔转账10万美元
B.B.交易一方为国家权力机关的
C.C.单位银行账户之间单笔转账100万元人民币
D.D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万元人民币
第7题
当日单笔或者累计交易人民币等值()及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。
A、10万元
B、20万元
C、5万元
第8题
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
C.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
第9题
A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。
B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。
C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。
D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。
第10题
单位账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上的转账,属于大额交易。
A.50
B.100
C.200
D.300
第11题
A.当日单笔或累计联系人民币2万元以上现金交易
B.当日单笔或累计交易人民币5万以上现金交易
C.当日单笔或累计交易人民币20万以上的款项划转
D.当日单笔或累计交易人民币50万以上的款项划转
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