题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
原政策“风控融资额≤25W的客户不强制要求家访”,4月21日起调整为“风控融资额≤35W的客户不强制要求家访,由风控视审核情况决定是否需要客户补充家访资料,风控融资额>35W家访政策不变()
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第1题
第6题
要求:计算分析该公司应采用哪个信用政策?
第9题
A.必须充分告知申请人有关信用卡的收费政策,提示所申请的信用卡产品的潜在风险,并确认申请人已知晓和理解
B.不能以赠送礼品、换取积分、提高授信额度等为条件强制或诱导客户注销他行银行卡
C.保护好客户个人信息,妥善管理信用卡申请表等重要文件
D.综合考察客户个人偿还能力与各行累计授信额度,严格控制发卡
第10题
以下哪种说法是错误的?()
A.风险为本是目前国际反洗钱合规管理主流理论和主要方法
B.风险为本方法不再强制要求金融机构按照统一监管要求执行反洗钱合规管理,而是要求金融机构根据其面临的特定洗钱和恐怖融资风险制定相应的管理体系
C.风险为本方法促进了金融机构反洗钱合规管理的自主积极性,但对于金融机构合规管理效益与成本的平衡影响不大
D.风险为本方法促使金融机构在风险更大的客户、产品、服务层面,投入更大的资源与成本、更多的防控措施进行管理
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