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[判断题]
《省联社洗钱风险自评估管理办法》（2020年修订版）规定，各级法人行社应每半年开展一次全面的洗钱风险自评估（）
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第1题
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》，各市级农商行、县级行社应对照自评估指标逐项评估，自评估报告要客观、详实、准确、全面，并于次年（）前以正式文件形式上报各办事处、市联社;各办事处、市联社于（）前将辖内各县级行社的上年度洗钱风险自评估情况汇总后上报省联社。
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，各市级农商行、县级行社应对照自评估指标逐项评估，自评估报告要客观、详实、准确、全面，并于次年（）前以正式文件形式上报各办事处、市联社;各办事处、市联社于（）前将辖内各县级行社的上年度洗钱风险自评估情况汇总后上报省联社。
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第2题
关于洗钱风险评估，下列说法正确的有：（)
A.法人金融机构的风险评估应包括其境外分支机构
B.农村信用社由其省级联社负责组织风险自评估，并按照“谁评估，谁报告”的原则和《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求报告
C.对非法人金融机构的自评估应按对法人金融机构要求执行
D.对非法人金融机构的自评估不作硬性要求
第4题
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》，在推出新产品过程中要本着（）的原则，要在新产品实施前先行进行洗钱风险自评估并在产品实施后实行动态管理。
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，在推出新产品过程中要本着（）的原则，要在新产品实施前先行进行洗钱风险自评估并在产品实施后实行动态管理。
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第5题
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》，反洗钱工作考核以（）为原则。
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，反洗钱工作考核以（）为原则。
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第6题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行（)制度。
A.大额交易
B.可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.客户身份识别
E.洗钱和恐怖融资风险自评估
第8题
省农信联社将定期或不定期通过现场与非现场访查等方式，核查行社国际业务反洗钱工作相关情况。若有以下情形之一的，省农信联社将暂停或终止与该行社的外汇清算代理关系。（)
A.行社未严格执行反洗钱和反恐怖融资等各项规章制度
B.行社反洗钱审查、监管和风险控制能力未达到相关要求
C.行社被列入当地监管、国际组织或外国政府的制裁名单
D.行社参与洗钱、贪污或资助恐怖主义等活动
第10题
省联社资金业务管理办法规定，县级行社债券投资业务应严控()，不得与证券公司、信托公司、投资公司
省联社资金业务管理办法规定，县级行社债券投资业务应严控（)，不得与证券公司、信托公司、投资公司
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、金融租赁公司、基金公司、企业财务公司以及内控制度不健全的机构进行债券回购等融资业务操作;更不能通过上述机构代理，进行债券投资或以债券投资名义在上述机构滞留资金。
A.信用风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.市场风险
第11题
根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（2014年版)》，洗钱风险评估指标体系包括（)基本要素。
A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)
