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[主观题]
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》，在推出新产品过程中要本着（）的原则，要在新产品实施前先行进行洗钱风险自评估并在产品实施后实行动态管理。
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，在推出新产品过程中要本着（）的原则，要在新产品实施前先行进行洗钱风险自评估并在产品实施后实行动态管理。
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第1题
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》，反洗钱工作考核以（）为原则。
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，反洗钱工作考核以（）为原则。
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第2题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期()新产品潜在洗钱风险。
A.识别
B.评估
C.审核
D.包括上述三个程序
第5题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求。
A.新产品
B.新业务
C.新技术
D.新渠道
第7题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定，反洗钱信息包括以下哪些内容（)
A.客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)
B.涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录
C.客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
D.反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
第8题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱报告管理办法（2018年版)》，以下哪些属于反洗钱领导小组成员部门应当报告的内容。（)
A.业务制度、操作规程、业务凭证中客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制、业务洗钱风险控制措施等相关反洗钱要求落实情况
B.客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制的具体执行情况
C.恐怖融资、制裁名单和外国政要及其交易监测情况
D.新产品、新业务研发、开办及落实反洗钱要求情况
第9题
根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》，在对责任人追究责任的过程中，应当听取包括责任人在内的有关人员意见，保障责任人享有()的权利。
根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》，在对责任人追究责任的过程中，应当听取包括责任人在内的有关人员意见，保障责任人享有（)的权利。
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第10题
义务机构应建立（)，按照风险为本原则，定期分析研判内外部洗钱风险，评估洗钱风险防控机制的有效性，采取有针对性的风险应对措施。
A.洗钱风险自评估制度
B.反洗钱信息报告制度
C.反洗钱定期报告制度
D.反洗钱监督保障制度
第11题
洗钱风险管理工作基本原则中，（)是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较
洗钱风险管理工作基本原则中，()是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。
A.风险相当原则
B.同一性原则
C.自主管理原则
D.动态管理原则
