我行对客户身份负有识别责任，对大额、可疑交易负有报告责任，柜面人员在办理第三方存管业务时要严格按照我行反洗钱有关规定执行。（）

A.调高客户风险等级

B.对客户进行持续关注

C.限制非柜面业务

D.对其身份信息、交易对手等进行反查

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.可疑交易的分析

D.洗钱风险评估

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.可疑交易的分析

D.与司法机关全面合作

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

A、客户身份识别制度;

B、客户身份资料和交易记录保存制度;

C、大额交易和可疑交易报告制度;

D、反洗保密制度。

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、反洗保密制度

A.客户A持本人兴业银行卡到我行柜面办理人民币5万元柜面通现金存款业务，A未在我行开户

B.客户B持客户A兴业银行卡到我行柜面，为A代办人民币5万元柜面通现金存款业务，B未在我行开户

C.客户C持收款人为本人、金额为人民币5万元的我行对公账户现金支票，到我行柜面提示付款，C未在我行开户

D.客户D本人到我行柜面办理2000美元现钞兑换业务，D未在我行开户

A.交易账户

B.管理账户

C.保证金账户

D.理财账户

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.交易记录保存

D.大额交易和可疑交易报告制度