题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
经本行社面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如个人身份证件未发生变化的,可复用已有留存资料,不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等()
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第1题
第3题
A.2
B.3
C.1
D.5
第5题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
第6题
第7题
A.核对客户有效身份证件
B.查看已留存的客户有效身份证件
C.留存客户的其他身份证明文件
D.进行联网核查
第8题
第9题
信托公司在设立信托时,应当:
A.核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记委托人、受益人的身份基本信息,并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
B.核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记委托人、受益人的身份基本信息,并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
C.核对委托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记委托人、受益人的身份基本信息,并留存委托人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.核对委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记委托人、受托人和受益人的身份基本信息,并留存委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
第10题
A.5000元(含)
B.5000元(不含)
C.1万元(不含)
D.1万元(含)
第11题
A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。
B.对已建立业务关系的特约商户,可适当放宽身份识别措施。
C.登记特约商户身份基本信息
D.核实特约商户有效身份证件。
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