题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
反洗钱部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题防合规风险的有效手段和保障措施。()
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第2题
反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。()
第8题
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计,加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制,防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识,正确处理金融业务发展与合规的关系
第11题
A.识别
B.评估
C.检测
D.控制和报告
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