题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
协查机关要求查阅、复制被调查客户的账户信息、交易记录和其他有关资料的，公司人员可将资料原件直接交由调查人员单独自行查询、复制（）
答案
是
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A.在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B.按要求向调查人员说明有关情况
C.协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
D.协助封存有关文件、资料
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第2题
反洗钱协查的义务包括哪些内容？()
A.在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B.按要求向调查人员说明有关情况
C.协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
D.协助封存有关文件、资料
第3题
查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经（)批准。
查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经()批准。
第4题
《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制，表现为：
A.询问对象仅限于金融机构的有关人员
B.采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准
C.查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
D.封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料
E.临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形
第7题
外汇管理机关依法履行职责，有权采取的措施有()。
A.对经营外汇业务的金融机构进行现场检查
B.进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证
C.查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料
D.查询有关个人的储蓄存款账户
第9题
第 21 题 外汇管理机关依法履行职责，有权采取的措施有（）。
A.对经营外汇业务的金融机构进行现场检查
B.进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证
C.查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料
D.查询有关个人的储蓄存款账户
第10题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。（）
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第11题
关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（)
A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上
B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况
D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
