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[判断题]

根据反洗钱相关规定，对于满足以下条件的业务在承保环节需进行客户身份识别：（一）保险费金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同；（二）单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同；（三）单个被保险人保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（）

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对于基金业务中符合反洗钱相关法规的异常交易类型，各经办网点应严格按照本行反洗钱管理相关规定执行。（)

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第2题

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A.①③④

B.①③④⑤

C.②④⑤

D.②③④⑤

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第3题

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第7题

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A.1

B.3

C.5

D.10

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第8题

消毒药械的管理要满足以下条件（）

A.符合国家相关规定

B.价格便宜

C.质量可追溯

D.来源可追溯

E.证件齐全

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第9题

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第10题

根据公司《反洗钱违规举报工作制度》相关规定，举报人必须采用署名方式进行举报（）

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第11题

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般不包括以下哪个层次（)

A.立法机关制定的专门反洗钱法律

B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C.由相关协会出台的相关规定和办法

D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

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