题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般不包括以下哪个层次（)

A.立法机关制定的专门反洗钱法律

B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C.由相关协会出台的相关规定和办法

D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

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ABCD

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第1题

国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院有关金融监督管理机构不包括（)。

A.A.中国保险监督管理委员会

B.B.中国证券监督管理委员会

C.C.中国银行业监督管理委员会

D.D.国家外汇管理局

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第2题

从政府过程的角度研究政府的话，其核心概念不包括（)。

A.意见表达

B.决策

C.决策的实行

D.立法机关

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第3题

从目前国内外反洗钱形势看，反洗钱应为以下几个方面的工作提供支持和保障（)

A.维护人民利益

B.维护国家安全

C.外交

D.维护金融安全

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第4题

从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。（)

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第5题

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（)，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A.A.操作规程

B.B.工作指引

C.C.内部控制制度

D.D.内部评估机制

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第6题

在反洗钱内部控制制度建设上，证券期货业机构总部的分工为（)。

A.总体上，反洗钱内部控制制度框架应由总部负责制定

B.总部负责从操作、执行角度着手，制定贯彻落实规程

C.任务的分解、工作目标、落实标准在总部层面解决

D.总部机构重在工作任务的执行

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第7题

行业反洗钱规章由中国人民银行单独制定。（)

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第8题

下列有关反洗钱的说法正确的是（)。

A.银行业监督管理机构是金融机构反洗钱工作的监督管理机关

B.中国人民银行参与反洗钱国际合作，指导金融机构反洗钱工作的对外合作交流

C.国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理

D.金融机构应当设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备必要的管理人员和技术人员

E.金融机构为客户提供金融服务时，发现大额交易的，应当按照有关规定向中国人民银行或者国家外汇管理局报告

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第9题

省直分行反洗钱可疑交易报告集中处理设“反洗钱监测分析岗”和“反洗钱报告复核岗”。“反洗钱报告复核岗”一般设在（)。

A.A.业务处理中心

B.B.营业网点

C.C.法律合规部

D.D.风险后督中心

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第10题

EAG是指以下哪个机构（)。

A.亚太反洗钱组织

B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织

C.巴塞尔委员会

D.实地调查

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