题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
银行开展境外贷款业务时，对客户出现下列情形的，应将境外客户列为关注客户：（）。
A.标普评级为AA
B.连续两年正增长
C.成立时间不足2年
D.正常生产经营时间不足1年
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A.客户评级
B.客户授信
C.贷款抵押物变更
D.银行承兑汇票贴现
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第2题
客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？A.要求变更家庭住址的B.要求更换存折C.连续取款2
客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？
A.要求变更家庭住址的
B.要求更换存折
C.连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元
D.向境外汇款500万
第4题
银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作？（)A，核实贷款客户真实身份B.贷前调查
银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作？()
A，核实贷款客户真实身份
B.贷前调查
C.贷后关注
D.发现并报告客户可疑交易
第5题
下列有关客户信用评级的说法，正确的有()。
A.是银行对每一个有贷款需求或未来可能有贷款需求的企业客户做出的整体评级
B.是在贷款发放前，对借款人的总体信用情况和针对某一笔具体项目贷款的具体项目情况进行的标准化的等级评定
C.必须由权威的评估机构进行
D.若已对某客户进行了客户信用评级，当该客户需要贷款时，无须再进行债项评级
E.客户信用评级应每年复审一次
第6题
下列有关客户信用评级的说法，正确的有()。
A.是银行对每一个有贷款需求或未来可能有贷款需求的企业客户做出的整体评级
B.是在贷款发放前，对借款人的总体信用情况和针对某一笔具体项目贷款的具体项目情况进行的标准化的等级评定
C.必须由权威的评估机构进行
D.若已对某客户进行了客户信用评级，当该客户需要贷款时，无须再进行债项评级
E.客户信用评级应每年复审一次
第7题
下列有关客户信用评级的说法，正确的有（）。 A．是银行对每一个有贷款需求或未来可能
下列有关客户信用评级的说法，正确的有（）。
A．是银行对每一个有贷款需求或未来可能有贷款需求的企业客户做出的整体评级
B．是在贷款发放前，对借款人的总体信用情况和针对某一笔具体项目贷款的具体项目情况进行的标准化的等级评定
C．必须由权威的评估机构进行
D．若已对某客户进行了客户信用评级，当该客户需要贷款时，无须再进行债项评级
E．客户信用评级应每年复审一次
第9题
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
A.该客户有向境外转款的迹象
B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
第10题
关于预约开立境外银行账户业务，以下哪项说法是正确的（）
A.该业务使客户无需携带巨额现金出行，同时避免了在境外开户遇到的困难
B.该业务面对的主要客户群体为来华留学生及商旅人士
C.在英国我行选择了渣打银行作为业务合作银行
D.目前我行允许为客户申请办理联名账户
第11题
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：()
A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健会性和有效性
D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
