A.质询
B.约见谈话
C.监管走访
D.现场检查
第3题
A.《反洗钱监管记录》
B.《反洗钱监管通知书》
C.《反洗钱监管意见书》
D.《反洗钱监管信息补充报送通知书》
第4题
A.制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案
B.收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案
C.制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果
D.整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果
第5题
A.制订监管措施—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果—整理评级档案
B.收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果—制订监管措施—整理评级档案
C.制订监管措施—整理评级档案—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果
D.整理评级档案—收集评级信息—制订监管措施—分析评级信息—得出评级结果
第6题
A.制定监管措施→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→整理评级档案
B.收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→制定监管措施→整理评级档案
C.制定监管措施→整理评级档案→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果
D.整理评级档案→收集评级信息→制定监管措施→分析评级信息→得出评级结果
第7题
A.制定监管措施→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→整理评级档案
B.收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→制定监管措施→整理评级档案
C.制定监管措施→整理评级档案→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果
D.整理评级档案→收集评级信息→制定监管措施→分析评级信息→得出评级结果
第8题
风险评级的程序是()。
A.制定监管措施—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果—整理评级档案
B.收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果—制定监管措施—整理评级档案
C.制定监管措施—整理评级档案—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果
D.整理评级档案—收集评级信息—制定监管措施—分析评级信息—得出评级结果
第9题
风险评级的程序是()。
A.制定监管措施→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→整理评级档案
B.收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→制定监管措施→整理评级档案
C.制定监管措施→整理评级档案→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果
D.整理评级档案→收集评级信息→制定监管措施→分析评级信息→得出评级结果
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