题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
公司客户经理不得将我行反洗钱工作进展提前告知客户（）
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A、风险为本原则
B、了解你的客户原则
C、反洗钱保密原则
D、勤勉尽责原则
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第1题
某网点运营人员及客户经理在处理涉敏境外汇入汇款的过程中，将涉敏名单的信息，包括涉敏原因、名单来源信息等，通过截屏方式发给了我行客户，以便解释退汇原因。以上行为违反了反洗钱哪项原则（)。
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第3题
某网点公司客户经理在办理授信过程中发现客户属于“较高风险”，发现公司近期曾被有权机关查询，客户经理将以上情况告知客户并向客户询问原因。该客户经理的做法违反了反洗钱保密原则，泄漏了以下哪项反洗钱保密信息（)。
A.客户洗钱风险评级信息
B.敏感名单信息
C.有权机关查询信息
D.客户身份资料信息
第5题
关于我行作为联合贷款参与行的提前还款流程，说法不正确的是（）
A.联合贷款主办行仅需针对本行份额进行本息还款
B.客户经理通过提前还款流程扣收还款资金后，通过银团联合贷款资金划付交易，将归属于参与行本息进行代收付
C.客户经理通过银团联合贷款资金划付交易对参与行本息进行代收付，系统自动默认按出资百分比切分还款金额
D.如与各参与行约定的还款金额不一致的，客户经理可对系统默认的各参与行的还款金额进行调整。调整后提交营运条线复核
第6题
我行客户经理在实际工作中，应当承担以下反洗钱职责（）
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
第7题
经办行应在收到符合我行受理要求的银行询证函之日起()个工作日内，按照询证函所载的事务所寄送地址，将回函直接寄往事务所，或由该事务所指定来人领取，不得寄送或交付给企业客户或客户经理等被询证单位直接相关人员
A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
第8题
客户经理的下列哪种行为属于违规行为()
A.客户经理为维护好客户，可以将公司礼品赠送给客户。
B.为降低首逾指标，客户经理提前扣除客户前三期还款额度。
C.设立400电话，方便和客户联系时更有权威性
D.客户经理以公司名义借款给客户并收取高额利息
第9题
关于我行反洗钱工作职责规定，下列说法正确的是有哪些？（）
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录，及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定，积极主动履行反洗钱职责
第10题
（运营主任）纸质余额证对单对账，是指我行通过（）、（）或（）等方式将纸质余额证对单传递给客户，由客户确认对账结果并反馈纸质回单的对账形式
A.邮寄
B.外包公司寄送
C.上门对账
D.营业网点柜面发放余额证对单
E.客户经理代替客户领取余额证对单
