A.对于申请在我行新开立结算账户的客户,应按照我行账户管理要求,提交《开立单位银行结算账户申请书》、《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》以及账户开立相关资料
B.客户开户时已提供有效登记注册证件且未失效的,可不再提供
C.客户开户时已提供法定代表人(或单位负责人)身份证件原件或复印件,可不再提供
D.对于非法定代表人本人来我行办理业务的客户,应由办理人员提交《对公客户授权委托书》
第2题
A.对于申请在我行新开立结算账户的客户,应按照我行账户管理要求,提交《开立单位银行结算账户申请书》、《中国建设银行人民币单位银行结算账户管理协议》以及账户开立相关资料
B.客户开户时已提供有效登记注册证件且未失效的,可不再提供
C.客户开户时已提供法定代表人(或单位负责人)身份证件原件或复印件,可不再提供
D.对于非法定代表人本人来我行办理业务的客户,应由办理人员提交《对公客户授权委托书》
第3题
A.柜面渠道一次性金融服务是指为不在我行开立账户的客户办理的现金汇款、现金存取、票据兑付等业务
B.为单位客户办理现金支取业务时,如业务经办人声明其为单位财务人员,但不属于该单位在我行系统登记的人员,可无需比照一次性金融服务业务处理规则处理
C.柜面受理一次性金融服务时,仅需确认业务经办人已在我行建立个人客户号即可
D.柜面受理一次性金融服务时,可视金额大小自行判断是否对业务经办人进行客户身份识别
第4题
A.客户已在系统内其他分行开立其他单位账户(账户状态正常)并已开通网上银行
B.取得我行授信批复的客户开立的用于办理相关授信业务的单位账户
C.按照我行总、分行业务管理部门要求,通过法律、法规、制度、文件等书面方式明确要求开立的单位账户
D.专项账户管理办法规定的特定账户
第5题
B.要求客户经理出具尽职调查,经营机构负责人审批同意后方可开立
C.报告分行合规部审核
D.先按照《中信银行反洗钱名单监控管理办法》进行人工甄分析,若排除可继续办理业务;若无法判断的,应报告分行合规部审核,经其确认排除疑似的方可继续办理开户
第10题
A.6
B.7
C.8
D.9
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!