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[多选题]

对于注册地和经营地均在异地的客户,但符合以下情形的,可不受《关于落实<中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知>规定的通知》有关“开立3个月内不得开通网上银行等非柜面业务”要求的限制()

A.客户已在系统内其他分行开立其他单位账户(账户状态正常)并已开通网上银行

B.取得我行授信批复的客户开立的用于办理相关授信业务的单位账户

C.按照我行总、分行业务管理部门要求,通过法律、法规、制度、文件等书面方式明确要求开立的单位账户

D.专项账户管理办法规定的特定账户

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第1题

对于客户存在注册地和经营地均在异地等异常情况时,业务受理岗须审核企业法定代表人或单位负责人已在开户申请书和《单位人民币业务综合服务协议》上签章确认后再行提交()
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第2题

对于客户存在注册地和经营地均在异地等异常情况时,业务受理岗须审核企业法定代表人或单位负责人已在开户申请书和《单位人民币业务综合服务协议》上签章确认后再行提交。()
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第3题

对于注册地和经营地均在异地(除海口地区以外)的企业办理上门核实,核实人员需提供《客户尽职调查表》,并()签字确认,如单位实际经营地在海口市内,地址栏位需如实填写。

A.单人

B.双人

C.营业机构营业室经理

D.经营单位负责人

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第4题

根据我行客户联系查证管理办法,对于客户注册地和经营地均在异地、自来户或非上市公司、行政事业单位、大型企业等单位结算账户开户、变更业务,受理网点应综合判断单位业务办理意愿及其账户资料的真实性,对存在异常的,须主动与该单位法定代表人或单位负责人进行联系查证。()
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第5题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,注册地和经营地均在异地的单位客户及重点客户,在开户初期原则上可以开通非柜面业务。()
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第6题

《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》规定,注册地和经营地均在异地的单位客户开立账户时,若法定代表人亲自至网点办理开户业务,开户行无需上门核实。()
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第7题

以下()属于加强型客户尽职调查情形,各行需上门核实

A.法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B.企业工商注册后超过较长时间(原则上3个月)再申请开立基本存款账户

C.企业地址为双异地(注册地和经营地均在异地)或单异地(注册地或经营地在异地)

D.同一人代理不同(2家及以上)企业开立银行账户

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第8题

阿本贸易有限公司杭州分公司来我行开立一般存款账户,其注册地和经营地均在异地,根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,我行在对企业开户意愿的核查后,可立即为客户开通非柜面业务。()
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第9题

单位注册地和经营地均在异地的企业不可以开户()
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第10题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,注册地和经营地均在异地的单位客户及重点客户开户属于控制类业务,开户须经部门经理审核批准,上门核实开户意愿的真实性,执行对法定代表人或负责人面签并留存视频、音频资料。()
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